Hvidvaskregler
Version 1.0 · Gældende fra 31. oktober 2026 ·Klaradvokat er omfattet af hvidvaskloven og skal derfor kende sine kunder og deres økonomiske forhold, før vi hjælper.
1. Legitimation
1.1Privatkunder legitimerer sig med MitID. For virksomheder registrerer vi CVR-oplysninger, ledelse og reelle ejere. Vi kan kræve yderligere dokumentation, fx pas, kørekort eller årsrapport.
2. Midlernes oprindelse
2.1Ved bolighandler og større transaktioner kan vi spørge, hvor pengene kommer fra, og kræve dokumentation, fx kontoudtog eller låneaftale.
3. Politisk eksponerede personer
3.1Vi spørger, om klienten, dennes nærmeste eller nære samarbejdspartnere er politisk eksponerede personer, fordi loven kræver det.
4. Afvisning og underretning
4.1Kan vi ikke gennemføre kundekendskabsprocedurerne, må vi ikke påtage os opgaven. Vi kan have pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet uden at informere klienten. Vi er ikke ansvarlige for følgerne af en lovpligtig underretning.
5. Opbevaring
5.1Oplysningerne opbevares i 5 år efter forretningsforbindelsens ophør.